Gần 800 công ty liên quan tới Vạn Thịnh Phát bị đóng băng tài khoản

Sở Kế hoạch – đầu tư TP Hà Nội vừa đưa ra yêu cầu tạm dừng các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng của 762 pháp nhân có liên quan tới vụ án của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Yêu cầu này được đưa ra để ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản trái quy định. 

Yêu cầu tạm dừng các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng nêu trên được ký bởi ông Nguyễn Văn Đức – PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và được gửi đến 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn toàn thành phố.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã gửi văn bản số 103/CV-CSKT-P10 tới sở KHĐT TP Hà Nội. Văn bản đưa ra đề nghị phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu để phục vụ quá trình điều tra. 

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp để ngăn chặn các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi tẩu tán tài sản trái pháp luật, thực hiện tạm dừng các giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của các công ty thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan tới vụ án của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trên địa bàn Hà Nội.

Vì vậy, sở KHĐT TP HN đã yêu cầu 762 doanh nghiệp tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến việc mua bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp với cổ phần và phần vốn góp của các công ty trên địa bàn thành phố, thuộc sở hữu của các bị can liên quan tới vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” kể trên. 

Trước đó, vào ngày 7/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại CTCP Tập đoàn đầu tư An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan. 

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố các bị can, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, chủ tịch HĐQT CTCP Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 3 đồng phạm do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư trong giai đoạn từ năm 2018 – 2019. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị Cục thuế TPHCM cung cấp thông tin các doanh nghiệp liên quan đến CTCP Vạn Thịnh Phát và một số doanh nghiệp khác để phục vụ điều tra.